При подготовке, обосновании или контроле определенных сделок, анализе и оценки рисков делового сотрудничества, помимо подтверждения заявляемой стороной информации, возникает потребность в дополнительном сборе информации – актуализация II-го уровня, связанная с оценкой признаков “однодневности”, анализом структуры собственности, аффилированности исполнительного органа и владельцев с другими участниками рынка, выявлением конечных бенефициаров, арбитражной практики и т.д.
В частности исследуются:
- Контактная информация и адресные данные на предмет массовой регистрации
- Сведения о правопреемниках и предшественниках
- Сведения о текущем правовом и налоговом статусе
- Сведения о совмещении руководителем должностей на основании дополнительной проверки в базе данных ФНС.
- Результаты проверки в базе данных Федеральной налоговой службы наличия у руководителей прав собственности на доли в других компаниях
- Оценка и анализ ассоциированных и аффилированных компаний, в том числе и их финансового положения, корпоративных связей
- Текущие сведения об учредителях и их финансовом положении, распределении долей, включая конкретных физических лиц
- Сведения о коммерческих банках держателях расчетных счетов (открытые)
- Сведения об общественных и профессиональных организациях, участником которых является компания
- Публичные сообщения СМИ
- Информация об арбитражных исках и судебных решениях
- Информация о процедурах финансового оздоровления и банкротства, в которых компания, возможно, принимает участие
- Информация о предстоящей реорганизации, ликвидации компании и иных существенных событиях
- Информация о наличии просроченной задолженности компании и случаях предъявленных к ней инкассо
- Информация о движимом и недвижимом имуществе
- Информация о внешнеэкономической деятельности
При заказе расширенного исследования желательно указывать приоритетное направление, детализации которого будет уделятся особое внимание.
Срок подготовки Расширенного исследования компании – 3 дня в режиме “нормальный”. Стоимость – 50 информационных единиц (3540 руб.)*.
|